Corrupción, blanqueo de capitales y paraísos fiscales


Por Liliana Pineda

13 de abril de 2016
 

El primer antecedente moderno de caracterización normativa del fenómeno de blanqueo de dinero “negro”, lavado de dinero “sucio”[i] o lavado de activos / blanqueo de capitales, es el Acta de Secreto Bancario (The Bank Secrecy Act) de Estados Unidos de América de 1970, que estableció la obligación de conservar un registro y reportar a las autoridades gubernamentales determinadas operaciones de las instituciones financieras:

«Considerada la pieza central de la legislación norteamericana sobre el lavado de activos, no proporciona, sin embargo, una definición concreta de lo que es la acción ilícita, sino que describe la actividad comercial de las corporaciones autorizadas a realizar operaciones financieras». [ii] 
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